Question

银行卡流水达到多少有可能会被银行监控?

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Answer 1

个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控

Answer 2

一般来说，单天流水累计达到20万现金或者是一万美金时，可能会被银行监控，防止客户利用账号进行洗钱活动。