Question

金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（　　）。

A.征信情况查询
B.客户身份识别
C.与司法机关全面合作
D.可疑交易的分析

Answer 1

【答案】：B
银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。