Question

一类卡一天进账多少会被监控

Answer 1

问：一类卡一天进账多少会被监控

答：亲，很高兴为您解答！一类卡一天进账超过2万元的交易,将会被监控哦，根据《反洗钱法》，银行存取款单笔金额超过5万元，10天内存取款金额超过100万元，可由银行监控，并经当地人民银行、市公安局等部门调查确认是否涉嫌洗钱；

答：拓展资料：一类卡，是指一类借记卡，是全功能账户，可以办理转账、消费、缴费、理财、存款等业务。借记卡分为一类卡、二类卡和三类卡，其中一类卡是全功能账户，一般你在银行办的首张借记卡就是一类卡，可以办理转账、消费、缴费、理财、存款等业务。