Question

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

Answer 1

问：一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

答：你好，会的，是会引起注意的。

问：金钱不大的，只是转帐太频繁了，去银行解冻会不会被查的

答：不大不会的，要是金额大的话就会被查。

问：因为之前在网络上转帐赌过

答：是的，我明白。

问：我卡资金没有多少的，只是我怕银行会说我转出转入我说不清楚

答：嗯嗯，这个没事的。

问：我想去银行解冻卡，银行会问我转帐给那个人，问我认识他的吗？我不识识的，你教下我点样去解冻银行卡

答：你好，去前往银行卡的开户行。出示身份证，向银行工作人员说明情况，即可进行解冻操作。

问：我在网上玩的，银行打电话给我，问我点解转出转入，转给他做什么的，我说上做什么的

问：我的银行卡流水1个月转出转入有4万这样，派出所会不会介入的，我这样子。

答：不会，金额不大，您就说你在网上做了点项目，就说是人工智能项目就行。