Question

反洗钱根据实际风险程度的不同,可酌情采取的措施

Answer 1

问：反洗钱根据实际风险程度的不同,可酌情采取的措施

答：您好,让你久等了,正在为您的问题查阅资料解答，请耐心等待~

答：亲，您好，很高兴为您解答:反洗钱根据实际风险程度的不同,可酌情采取的措施答 反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注，适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。