Question

朋友转100万给我会被银行查吗

Answer 1

问：朋友转100万给我会被银行查吗

答：根据国际反洗钱和反恐怖融资的相关法规，银行会对大额的资金流动进行监控和审查。如果您的朋友向您转账100万，银行可能会对这笔资金进行调查，以确保资金来源合法且没有涉及任何违法活动。这种调查通常是标准程序，旨在保护金融系统的安全和防止洗钱等非法行为。银行可能会要求您提供一些相关的资料和解释，以便他们能够核实资金来源和目的。如果您的资金来源合法，您无需担心。然而，为了避免不必要的麻烦，建议您在接收大额资金之前与银行进行沟通，了解相关的程序和要求，并确保您能够提供合适的证明文件和解释。这样可以帮助确保整个过程顺利进行，避免不必要的误解或调查。