Question

银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?

Answer 1

问：银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?

答：亲，老板好，银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我。银监会有监管措施，大额资金的变动，都会查询的，防止洗钱等违法行为，银监会调查涉嫌洗钱犯罪等，会提请公安机关进行依法调查。

答：法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章 大额交易报告第五条金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

问：别人给我转了一亿。正常转的，银监会会调查吗

答：会

问：钱是福建转到四川卡上的，四川银监会调查吗

答：会调查

答：金额大

问：那正常的钱也会调查吗

答：没错

答：正常钱是怎么样来的

问：哦，知道了

答：是的

问：那会调查多久呢

答：调查清楚

答：不是调查多久

问：哦

答：对的