Question

多大的流水被认定洗钱

Answer 1

问：多大的流水被认定洗钱

答：您好，很高兴为您答疑哦，请您稍后这边律师看一下问题哦。

答：银行卡当日累计人民币交易20万元以上,或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,会被监控。用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控。如果是正常银行卡交易资金,就算流水比较大也不会有事。

答：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

答：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

答：如果您对我的回答满意的话，您可以点击我的头像对我定向进行图文咨询哦。很高兴为您服务，祝您生活愉快

问：我被骗去刷银行卡流水 银行司机冻结 公安叫我去配合调查

答：配合即可

答：没有主观恶意不构成犯罪

问：会不会坐牢之类事情

答：洗钱罪

答：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

答：这是界定标准

问：我只是以为单单银行卡刷流水 我不知道是洗钱啊

答：是的，配合调查

答：查到真凶吧

问：后续会不会坐牢 还能正常上班生活吗

答：要看对您主观恶意怎么定性

答：洗钱罪的立案标准为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

答：洗钱罪的认定需要有明知

问：我没有主观恶意 我知道是的话我不会帮他们洗黑钱

答：是的

答：这样主张就可以

问：我就这样和警察说 是不是就可以没事了

答：洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑