Question

怎么判断洗钱行为

Answer 1

问：怎么判断洗钱行为

答：亲亲您好，很高兴为您解答，判断洗钱行为具体如下：洗钱将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为；伪造商业票据通过证券业和保险业洗钱，用票据开立账户进行洗钱利用银行存款的国际转移进行洗钱信贷回收利用期货、期权洗钱；包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人向现金密集行业投资利用假财务公司律师事务所等机构进行洗钱。

答：法律依据：第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。