Question

诈骗罪的证据如何收集

Answer 1

诈骗属于刑事犯罪，认定某人是否构成诈骗罪，不是受害人自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。
一、诈骗情节严重的行为有哪些
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：
1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；
2、惯犯或者流窜作案危害严重的；
3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；
4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；
5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；
6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；
7、曾因诈骗受过刑事处罚的；
8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
9、具有其他严重情节的。
二、刑事证据的分类
刑事证据的分类也称证据在学理上的分类，是指在对证据进行理论研究中，根据证据本身的各种特征，从不同角度作出各种不同的归类。证据的分类与证据的种类不同，它不具有法律上的约束力，只是通过分析某类证据的共同特征，提示某类证据的运用规则，指导诉讼实践中正确认识和收集、审查判断证据，实事求是地查证和认定案情，这也正是对证据进行分类研究的重要意义。
1、原始证据与传来证据
根据证据材料的来源的不同，可以分为原始证据和传来证据。
凡是来自原始出处，即直接来源于案件事实的证据材料，叫做原始证据，也称第一手材料；凡是不是直接来源于案件事实，而是从间接的非第一来源获得的证据材料，称为传来证据，即通常所称的第二手材料。我国传来证据的概念与西方国家证据分类理论中的传闻证据概念不同，传闻证据仅指并非陈述者直接感受而以言词（包括口头和书面的主张）形式或个人非言词的行为、意图以此来表达一个主张的证据材料，不适用于实物证据材料。
2、有罪证据与无罪证据
根据证据的证明作用是肯定还是否定犯罪嫌疑人、被告人实施了犯罪行为，可以把证据分为有罪证据与无罪证据。
凡是可以肯定犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行为以及可以证明犯罪行为情节轻重的证据，是有罪证据。凡是可以证明犯罪事实不存在，或否定犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行为的证据，是无罪证据。
3、言词证据与实物证据
根据证据事实的表现形式，可以将证据划分为言词证据与实物证据。凡是通过人的陈述，即以言词作为表现形式的证据，是言词证据，包括证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解、鉴定结论。其中，鉴定结论虽然具有书面形式，但因其实质是鉴定人就鉴定的专门性问题所表达的个人意见，而且在法庭审理时要求鉴定人对鉴定结论作口头解释，接受控辩双方的质证，所以，它属于言词证据。凡是以物品的性质或外部形态、存在状况以及其内容表现证据价值的证据（包括书面文件），都是实物证据。证据种类中的物证、书证、勘验、检查笔录均属此列。其中，勘验、检查笔录之所以列入实物证据，是因为它是办案人员在勘验、检查中对所见情况的客观记载。
4、直接证据与间接证据
根据证据与案件主要事实的证明关系的不同，可以将证据划分为直接证据与间接证据。刑事案件的主要事实就是犯罪嫌疑人、被告人是否实施了犯罪行为。所谓证明关系的不同，是指某一证据是不是可以单独地、直接地证明案件的主要事实。凡是可以单独直接证明案件主要事实的证据，属于直接证据。它的含义是指某一项证据的内容，不必经过推理过程就可以直观地说明指控的犯罪行为是否发生，这种犯罪行为是否为正在被追诉的人所实施的。凡是必须与其他证据相结合才能证明案件主要事实的证据，属于间接证据。