Question

别人给我银行卡转账可以转千万吗

Answer 1

问：别人给我银行卡转账可以转千万吗

答：您好，别人给您银行卡转账可以转千万，但是如果是不经常走大额很容易被风控。

答：特别是像这种大额的转账，很容易就被冻结银行卡，如果是被冻结银行卡的话，那么需要提供资金来源的合法证据进行转账。还有如果这个钱有问题的话，那么转入到您的账户之后，您的银行卡就会被冻结。

问：我建行卡，最多走过六位数，对方要转账八位数，我会有风险？担什么法律责任吗？

答：如果是正常的转账，能提供资金来源的合法证据，这个不会承担法律责任。但是如果这笔账本身有问题，或者是只是为了走账的话，那么这种情况就很容易被冻结，银行卡如果是涉及洗钱的话，这个金额会被判刑

答：像这种大额的转账风险很大，基本上转过去之后就会被银行监控到，一旦对方的账户或者是这个钱有问题，那么您的银行卡就会被直接冻结。

问：合法证据是哪些？

答：比如说双方签订的合同，或者是发票。

问：冻结后，有对方发票就可以解冻？

答：是的，这要是能证明这笔款式合法的就可以。

问：解冻后就可以转出了？

答：对，只要能解冻就说明资金没问题，就可以正常使用。

问：双方签订的合同里没有我，只是转账到我卡号，我有风险？

答：有

答：双方签的合同里没有您，那么就不能把款转到您的账号

问：他合同发票都有，我担什么风险？法律责任？希望你详细点，明了点

答：合同里既然您不是买放，也不是卖方，那么，为什么要把钱转到您的账户里，这不是很明显的，就是违规操作吗？用来洗钱或者是避税，这种情况不管是被还是被公安机关查处或者是税务局查处，一旦确认为违规操作，这个金额都是可以判刑的。

答：这个已经很明白了，既然您不是交易中的任何一方，为什么会把钱打到您的账户？这不就是很明显的是为了洗钱或者是避税吗，另外，从您的账号走账肯定是给您好处的，就说明这笔账肯定是有问题的，如果是没有问题的话就会直接走他们的帐，或者是走公户了