被别人借身份证洗钱怎么办?

徐林海
2023-02-13 · 刑事辩护,经济纠纷
知道小有建树答主
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法律分析:
可以将账户自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用,又或者你担心已经涉案,可以将情况如实反映给执法部门。
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

法律依据:
《中华人民共和国居民身份证法》 第十六条 有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;(二)出租、出借、转让居民身份证的;(三)非法扣押他人居民身份证的。
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