Question

别人用我的卡洗钱,我会怎么样

Answer 1

问：别人用我的卡洗钱,我会怎么样

答：你好，这个需要看具体情况而定。如果能够确认完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚，但是将银行卡借给他人已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定；如果您在明知道是要拿自己的银行卡进行洗钱的情况下还把银行卡借给他人，这一定是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款，同时，持卡人可能面临“协助洗钱罪”的指控，判五年以内并处罚金，情节严重的则五到十年并处罚金。谢谢！

答：法律依据：《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

问：我用别人卡卖粮，他卡被外省公安冻结了，好像是微信炸骗，他卡给别人使了，卖粮款被扣了，我的粮款能要回来吗

答：可以的

问：要走什么程须，谢谢，

问：是不得在当地派出所报案，多少时间能取回钱，谢谢

答：金额是多少呢？

问：几十万

答：当时有无签订合同？

问：他卡借别人我不知道

问：就是借用一下

答：在哪个地区呢？

答：方便详细说说吗？