Question

金融诈骗案立案标准是什么

Answer 1

《刑法》将关于金融诈骗犯罪写在第五节，包括集资诈骗罪，贷款诈骗罪，保险诈骗罪等。关于金融诈骗案的立案条件，有以下几点:
1.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体；
2.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到，自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的；
3.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。
4.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中，起着非常重要的作用，是否具有特定的数额，是决定是否作为诈骗刑事犯罪，追究刑事责任的标准。
诈骗治安处罚标准？
我国《治安管理处罚法》对于诈骗处处罚起点，没有规定具体数额。换句话说，只要实施诈骗行为，公安机关就可以对行为人进行处罚。
根据我国《治安管理处罚法》规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
以上就是对金融诈骗案立案标准是什么问题的解答，希望对您有所帮助。
《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。