Question

银行卡涉及诈骗

Answer 1

问：银行卡涉及诈骗

答：亲亲，您好。很高兴为您解答；银行卡涉及诈骗银行卡诈骗是一种通过银行卡相关信息，对群众实施经济诈骗的的犯罪行为。随着持卡人群体的迅速扩大，一些唯利是图的诈骗分子开始盯上银行卡，银行卡案件纠纷急剧增加。各种各样的利用银行卡诈骗行为频繁发生。虚构退税信息。虚构亲人、朋友发生车祸的求助信息。虚构事主身份信息泄露，并被不法分子利用，造成高额欠费，诱骗事主转账存款到指定账户，以消除不良记录。虚构事主身份信息被人冒用，银行存款安全将受到威胁，诱骗事主转账存款到所谓的“安全账户”。虚构事主的账户被不法分子利用洗黑钱，诱骗其将资金转入所谓“警方账户”，作资金冻结。虚构信用卡透支信息。

答：法律规定；另外两种诈骗手段均以事先掌握大量个人信息为前提，嫌疑人往往会通过非法手段购买或盗取这些身份信息，随后从中任意选择某个人，通过客服电话进行信用卡挂失，若刚好此人确为该银行信用卡客户，嫌疑人就会要求银行邮寄一张新的信用卡到其提供的地址，然后再用此卡进行恶意透支；或者嫌疑人以信用卡中心的名义向持卡人寄送《催缴通知函》、《紧急通知函》和《公安报案警告函》等伪造的银行文件，称“客户信用卡已透支消费，要求速到银行网点或邮局划拨缴款，如有疑问请拨打函件上联系电话”，进而再通过电话诱导持卡人泄露个人信用卡相关信息实施诈骗。

答：您讲讲具体情况

问：银行卡被办信用卡的骗去了 说用办信用卡需要银行卡三个月左右的流水 我就寄过去了 说他们公司可以刷流水 我不知道是诈骗 但是联系不上我就找了当地派出所的人微信问了说肯定涉及洗钱 现在就是银行人员说我已经在诈骗名单里了

问：我现在就是想知道我下面要怎么做 证据聊天记录因为我联系不上我就删掉了 我之前联系不上就删掉了

答：您确定您不知情吗

答：您今年多大

答：这种情况的话 没有聊天记录的话 很难办的

答：只是说走诉讼 或者说 走另一种流程了

答：事发多久了呢亲