Question

英达怎么了

Answer 1

问：英达怎么了

答：# 英达案件 ## 英达被捕 - 英达被捕相信很多小伙伴还不知道 - 据媒体报道，中国导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕 - 英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪 - 联邦法官将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元罚款 ## 检方指控 - 英达2011年4月到2012年3月之间的12个月之内，先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户 - 英达每次存钱额度都低于1万元，共分50次存入 - 这46.4万美元分别被存入他和他妻子在四家银行开的六个银行账户内 - 康州联邦检察官认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求

答：7. 因为根据美国联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。 8. 据了解，此案将于5月11日宣判，英达最高面临10年刑期及最高50万的罚款。 9. 目前，英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。 10. 作为本案和解协议的一部分，英达在认罪书中称，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元(约199万元人民币)。 11. 具体内容为：同意冻结他在康州拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金，以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。