Question

北京朝阳警方关于金蛋理财

Answer 1

问：北京朝阳警方关于金蛋理财

答：您好！团伙洗钱案的2020年7月，北京朝阳警方破获一起金蛋理财团伙洗钱案，犯罪嫌疑人田某某等32人全部落网，缴获银行卡、转账卡等大量证物。据悉，该案件始发于2018年10月，一洗黑钱团伙由田某某领导，开设了多个公司组建了多边环球金融有限责任公司，并与其他金融机构合作，为客户提供购买代收款服务，以洗黑钱。案件中，经查，该团伙共洗钱929.9万元，涉案物品物品数量巨大。经朝阳警方诚信查处，严厉查处、依法惩治该团伙，深刻发挥反洗钱职责，有效震慑犯罪行为，为安全、和谐的社会环境做出重要贡献。北京朝阳警方此次查处的金蛋理财团伙洗钱案，不仅严厉惩治了犯罪行为，同时也发出强烈信号，警示反洗钱行动中要预防和打击犯罪行为，为保护金融秩序提供坚实的法律基础，促进形成防范洗钱文化，有效防止洗钱犯罪。