Question

别人说往我卡里转钱然后再转给

Answer 1

问：别人说往我卡里转钱然后再转给

答：别人说往我卡里转钱然后再转给他，是想骗你的钱。按情况来说是的如果他转账功能没问题，可以直接转给他的朋友，没必要通过你来操作，很明显是找个借口来忽悠你，想骗你的钱，自己绝对不能上当了。如果朋友先把钱转给你，你再转给另一个人，那就不是骗。如果他让你先转给别人，他再转给你，那你就要注意了

答：这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

问：有个朋友借了我一万多，然后转了好几万到我卡上，然我说要回我那份，其他的转回给他，属于帮洗钱吗？

答：属于帮洗钱，这个通过你的账号把他的钱洗白。