Question

朋友转50万到我银行卡会查吗

Answer 1

问：朋友转50万到我银行卡会查吗

答：朋友转50万到银行卡是不会查的。朋友转50万到我银行卡会查吗不会的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查

答：朋友转账50万给用户正常的合法的转账就不会被查。根据中国相关法律规定,大额交易每笔或是当日总计人民币交易20万或是外汇交易等值1万美金以上的资金收支要向上级汇报