Question

银行卡被别人拿去洗钱

Answer 1

问：银行卡被别人拿去洗钱

答：亲，您好，很高兴为您解答：银行卡被别人拿去洗钱需要当事人及时到银行及时挂失自己的银行卡，如果银行卡被人拿去洗钱了，自己也是需要承担一部分的；同时建议收集好证据，确认骗自己的人身份信息，立即报案，这样才能确保自己的利益。

答：亲，您好，对于您的情况，我为您做出以下分析：报案流程：1、到派出所后，去到派出所值班室处，民警会问自己有什么需要帮助的，这时候自己需要自己把被违法侵害的事说出来。民警会根据自己的受害情形种类制定相应的报案笔录，如治安类的、刑事类的等等。2、 制作笔录的时候，要把民警询问的事情说清楚，表述得清晰，最后签字捺印，之后派出所就会上报分局审核，达到立案条件的派出所就会立案。3、 派出所立案后，就会进行侦查，注意保持电话通畅，以便民警随时找自己配合侦查以及向自己通报办案进展。

答：亲，您好，对于您的情况，我为您做出以下分析：洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

答：亲亲，您还有什么不懂得可以随时咨询我，只要您需要，我一直都在