Question

反洗钱管理的内容有什么

Answer 1

问：反洗钱管理的内容有什么

答：您好，亲，反洗钱管理的内容有：1、 负责全公司范围各项业务的反洗钱工作，包括政策、流程、系统、监督、检查、外部合作等；2、 针对公司各类型创新业务，搭建全面反洗钱管理体系，建立有效工具，识别业务及产品洗钱风险；3、 建立客户、产品及业务模式的洗钱风险评估体系，符合监管要求；4、 保持与监管机构的有效沟通，保障合规要求，推动监管机构对公司新业务新产品的理解；5、 结合监管机构的要求，定期针对反洗钱措施的执行有效性组织检查， 监督整改，并向管理层汇报；6、 负责反洗钱团队管理及建设，规划团队体系，保证组织架构的完整高效。

答：反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。