Question

反洗钱岗位人员包括哪些

Answer 1

包括反洗钱负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规官、反洗钱情报员。

补充:反洗钱:

1.反洗钱是指通过各种手段，防止毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其来源和性质被掩盖的洗钱活动。

2.常见的洗钱方式涉及银行、保险、证券、房地产等领域。

3.反洗钱是政府运用立法和司法权力，动员相关组织和商业机构对可能的洗钱活动进行识别，对相关资金进行处置，对相关组织和人员进行处罚，以达到制止犯罪活动的目的的一项系统工程。

4.第五次中美反洗钱与反恐怖融资战略与经济对话研讨会于2014年12月3日至5日在杭州举行。中美双方就反洗钱监管双边合作备忘录、没收和追缴犯罪资产国际合作、刑事司法合作、打击恐怖融资等问题交换了意见。