Question

非法集资如何认定

Answer 1

一、非法集资如何认定
1、非法集资的认定如下：
（1）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；
（2）主观方面是故意；
（3）犯罪客体是国家金融管理秩序；
（4）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
二、集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪的立案标准如下：
1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；
2、数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大；
3、数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。