Question

美国msb牌照怎么办理

Answer 1

美国MSB牌照需要提交公司名称和董事信息，也可以不用注册公司直接申请，注册公司再申请费用会高一些

Answer 2

您好，很高兴回答这个问题

国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

监管条件:

美国注册成立的公司。

美国合法地址。

美国境内的银行账户。

公司联系电话。

对合规专员或股东进行背景调查。

拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字币

发行行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好。

最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料:

1)美国公司基本资料料，包括公司税号。

2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN)。

3)美国办公室地址。

4)服务类型，参考MSB服务类型列表。

5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7)合规专员联系方式

Answer 3

辽宁西遇科技有限公司监管牌照业务范围：美国MSB/NFA牌照、加拿大FTR/MSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡MAS监管、西遇科技，圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP/FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、直布罗陀牌照，立陶宛牌照等等

Answer 4

首先申请牌照一定要有公司才可以申请，个人名下是不可以挂牌照的
MSB牌照办理需要的资料
需要一个公司全套资料（最好是美国公司）
美国公司注册流程：
提供公司名称：无限制，不重名即可，LTD LIMITED CO COMPANY CORP
提供董事信息：身份证或护照
注册资金：10000美金，不需验资，超出需缴税。
注册地址：一般为科州（不需交地税，取名自由），加州（需交地税），纽约（两年一年审),具体看客户需求，我司提供注册地址。
公司下来后再用公司去申请MSB牌照，牌照申请工作包括：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5.若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息

Answer 5

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。
美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。
爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。
在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。
之前有文章也写过了美国MSB牌照和爱沙尼亚MTR的对比，这两个牌照的性价比是很高的，因为成本相对较低但是含金量和名气都很大。其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。想要进一步了解欢迎咨询或评论，总有一款适合你的牌照