Question

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（　）。

A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控
B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

Answer 1

【答案】：A,B,C,D,E

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有：

(1)组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

(2)制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章。

(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

(4)在职责范围内调查可疑交易活动。

(5)接受单位和个人对反洗钱活动的举报。

(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。

(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

(8)根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

(9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。