Question

加拿大MSB牌照作用申请流程？

Answer 1

加拿大FTR（MSB）牌照
加拿大金融监管（MSB）介绍
加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。
在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。
您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用最新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。
作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。
牌照申请完成后，可以在加拿大联邦政府官网金融监管分类网址上面进行查询。

Answer 2

加拿大牌照是美国之后注册最多的牌照之一,是由(加拿大琻融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类琻融牌照。拿到了牌照可以合法的在所在国开展业务，就比如加拿大的msb牌照就是可以在加拿大全境进行合法的交易。
加拿大牌照经营范围：
1.外汇交易
2.资金转移
3.虚拟货币交易
4.兑现或出售汇票、旅行支票等
加拿大MSB牌照优势:
1.加拿大MSB牌照是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
2加拿大MSB牌照不需要缴纳保证金
3.加拿大MSB牌照下牌时间快
4加拿大MSB牌照投诉少，口碑好
5.加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
牌照申请工作流程：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
如何申请加拿大MSB牌照呢:
需要提供相关资料（法人证件+公司名称）
10个工作日左右加拿大公司既可以完成
完成后即可展开MSB牌照申请。
加拿大MSB知名度高的一个牌照。刚建立交易所的朋友可选择这个牌照。