Question

公司要开第一届董事会，需要准备哪些资料？

Answer 1

先发通知，定议程(会议内容)，再准备材料。

主要材料有:

1. 董事会报告;

2. 财务报告;

3. 利润分配方案;

4. 章程修改方案;

5. 董事会决议草案。

6. 每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
   

7. 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
   

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。