Question

已初步查明河南新财富集团犯罪事实，该集团这些年是如何伪装的？

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Answer 1

河南新财富集团以吕某为首的犯罪分子，利用其控制的4家村镇银行实施了一系列的犯罪活动。他们首先通过不断地参股、质押，开始渗透多家城商行、农商行，后来又开始盯上了村镇银行，并依靠多家影子公司，参股同一家村镇银行，最终控股了这些村镇银行，套取了储户大量的资金，给储户造成了巨大的损失。

早在2011年河南新财富集团就开始了对金融机构的渗透，包括一些城商行和农商行，并且利用这些银行的股权，到另外一家银行去贷款，从而完成套现的目的。在获得巨大的资金以后，他们开始注册一些影子公司，以不同的法人参股多家村镇银行。在他们实际取得这些村镇银行的控制权以后，开始以村镇银行为掩护，进行一系列的违法犯罪活动，最终导致了大量储户的资金无法取出和兑现。

以吕某为首的犯罪分子，在开始实施金融犯罪时，就已经做好了外套的准备。特别是主要犯罪分子吕某，已经加入外国国籍，开始为自己逃跑做准备。而其他的犯罪分子，也是劣迹斑斑，他们曾经被列为失信被执行人，但是依旧从事操控村镇银行的行为。从这些迹象表明，河南新财富集团对于犯罪行为早有预谋，也准备一些应对措施，可谓深藏不露，让人防不胜防。同时这个案件也暴露了金融监管领域的问题，对于河南新财富集团这么多年的违法行为没有及时发现和制止。

在多家村镇银行发生客户无法取钱以前，河南新财富集团已经注销了，企图隐藏自己的犯罪事实，可以说手段非常的狡猾。目前公安机关已经抓铺了一些犯罪嫌疑人，查封了一部分资金和资产，尽量减少储户的损失，维护他们的合法权益。

Answer 2

数据显示，结合目前河南银监会公布的信息，许昌银行背后的操盘手很可能就是新财富集团，据网友表示，外地储户通过线上第三方平台购买的都不能提现，目前该集团已经注销，网络上几乎没有该集团的新闻，根据财经报道，该集团与许昌农商行发起设立的多家村镇银行都有关联，作为已经股东间接持股成为控制人。

Answer 3

在过往的这些年，他披着银行的外衣，然后做一些非法的事情，是非常的讨厌的。

Answer 4

河南新财富集团以吕某为首的犯罪分子,利用其控制的4家村镇银行实施了一系列的犯罪活动。他们首先通过不断地参股、质押,开始渗透多家城商行、农商行,后来又开始盯上了村镇银行,并依靠多家影子公司,参股同一家村镇银行,最终控股了这些村镇银行,套取了储户大量的资金,给储户造成了巨大的损失。 早在2011年河南新财富集团就开始了对金融机构的渗透,包括一些城商行和农商行,并且利用这些银行的股权,到另外一家银行去贷款,从而完成套现的目的。

Answer 5

河南新财富集团以吕某为首的犯罪分子，利用其控制的4家村镇银行实施了一系列的犯罪活动。他们首先通过不断地参股、质押，开始渗透多家城商行、农商行，后来又开始盯上了村镇银行，并依靠多家影子公司，参股同一家村镇银行，最终控股了这些村镇银行，套取了储户大量的资金，给储户造成了巨大的损失。 新财富集团就开始了对金融机构的渗透，包括一些城商行和农商行，并且利用这些银行的股权，到另外一家银行去贷款，从而完成套现的目的。在获得巨大的资金以后，他们开始注册一些影子公司，以不同的法人参股多家村镇银行。在他们实际取得这些村镇银行的控制权以后，开始以村镇银行为掩护，进行一系列的违法犯罪活动，最终导致了大量储户的资金无法取出和兑现。