Question

紧急求助，望各位大律师解答

各位好，上两周发现公司负责管帐的财务在帐目上做手脚，一年多的时间里面从公司公款中获取了超过10万元利益。现需要对她进行起诉，但公司的架构有点复杂，不知道是否能够起诉成功并追回失款。如下：公司背景：总部在德国，然后在香港注册了一间离岸公司，广州这里的办公室是属于采购部性质，开在批发市场里面并有注册个体工商户执照。广州办公室运营的方式：德国总部发采购指示来广州，然后从香港离岸公司帐号汇款来广州。而广州接收香港汇款的帐号是这位财务的私人帐号，付给供应商的货款都是由这位财务通过私人帐号汇出。其他方面：广州办公室没有与员工签订劳动合同和购买社保；公司帐目是电子表格型式；公司所有帐目与通讯都是用英文的。请问需要什么具体证据才能成功对其起诉呢？如定罪的话，处罚型式是怎样？广州的律师朋友也请留下您的联系方式，非常感谢！！！

Answer 1

由于广州接收香港汇款的帐号是私人帐号，并且广州办公室的工作人员又和香港公司没有签订劳动合同。那么工作人员和公司就不能认定为有劳动关系，而应当被认定为是平等主体之间的民事关系。因此，财务作为个体工商户的成员，在同香港公司贸易往来的过程中赚取利润是完全合法的。即使能够证明财务在帐目上做了手脚，也很难要求广州办公室的人员返还。
建议贵公司完善公司架构，在合理避税的同时注意相应的法律风险。 我这里仅就您提供的信息做一个简要的分析，详细的法律意见请咨询当地律师。