商业诈骗的类型
ter of Credit Related Fraud） - 开具信用证是买卖双方或至少是两个银行之间常见的一种贸易融资（Trade Finance）的安排。根据双方达成的协议，资金将会由信用证上具体指定的银行转账给卖方。犯罪者通常会靠伪造相关证明或是虚假的装运单据等来诈骗信用证款项。 伦敦金（Loco London Gold） - 受害者认为他是通过合法的代理人以合理的市场价格买卖黄金。事实上，犯罪者只是一个假冒的代理人，他并没有真的帮助受害者买卖黄金，但是不久之后他会告知受害者他已经损失了受害者最初的投资。 赊账诈骗（Long Firm Fraud） - 犯罪者会经常从受害方（供货商）那里以现金的形式购买货品。随着购买数量的增加，受害方开始信任犯罪者。而随之，犯罪者会利用这种信任以赊账的形式订购大批量的货品。并在此之后携货潜逃。 「模特儿公司」诈骗（Modeling Fraud） - 受害者会被假冒的模特公司所雇用。其后，受害者被要求支付培训费用，拍照工作介绍费，或其它一些子虚乌有的费用。 房地产诈骗（Property Fraud） - 房地产诈骗是指以诈骗手法骗取房地产或其楼款。 层压式「种金」骗案（金字塔式的传销诈骗Pyramid Fraud） - 犯罪者会销售产品给五个人（或其它数目的受害者）。这五个人再各自将产品卖给另外五个人，然后这二十五个人会再各自卖给另外五个人。于是，受害者数字会以几何形式不断增加。整个销售结构很快会变得过于庞大而无法管理，并且最终崩溃。 证券诈骗（Securities Fraud） - 这种诈骗包含了各种不同的违法行为，像是从客户账户里窃取股票，或是精心策划的在股价和成交量上动手脚等以操控股价。 分时度假骗局（Timeshare Schemes） - 这种骗局主要涉及对全球各地酒店等设施的使用权的购买。受害者会被免费的礼物或是突如其来的推销电话所诱惑前往参加销售研讨会。随后，策划骗局的人会使一些违法的手段来促成交易。
