数字货币牌照怎么办理?
对于数字货币交易所来说,在不同的国家监管政策通陆嫌常有所不同。比如在我国,开设数字货币交易所是被禁止的。
目前来说,可以办理数字货币的国家有,美国,加拿大,澳洲,爱沙尼亚,马耳他,蒙古国。
其他的比如日本,韩国,泰国,这些国家政府都是已经不批了的,想要的话,只能去买别人办下来的,比如火币就有,但是人家都是不差钱的,基本不可能会出售。所以说,各大交易所有需要的还是要尽快办下来,不然后面不批了,花再多钱也不一定能买到。
以爱沙尼亚牌照为例:(其他国家有需要的,可以私下探讨)
申请牌照首先还是需要一个监管公司,申请爱沙尼亚公司:
1. 拟定爱沙尼亚公司名称进行核名,通过后即可注册
2. 法人无犯罪记录证明,POA转让公证协议。
3. 注册人身份证,护照扫描件
4. 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语,且通过率不是百分百,律师会培训2小时,费用自付。
5. 本人可以不去面访,需要每年额外支付代早册手面访费用,其他资料正常提供
6. 可代持牌照,仅需提供名称即可,额外费用每年自付
7. 目前需要在岸监管,需要实际办公场地,办公人员
8. 银行开户姿腊验资
近年来波兰在金融行业也大步迈进,在2021年末通过了提案,推出了VASP数字资产经营牌照。这在整个欧盟乃至全球数字资产市场都是走在了前列。与邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比,波兰法规在设置过程方面被视为更加灵活,并且持续成本较低,因为对现场合规人员没有具体要求
申请波兰VASP的条件:
1. 注册波兰有限责任公司(Sp. z o.o.)
a有限责任公司的最低法定资本为5000兹罗提
b必须要有护照,(我们办理公证认证)
c波兰有限责任公司对公司董事股东和管理人员的缺兆余国籍没有限伏滚制
d编制公司章程;
e翻译服务;
f公证服务(公证机构);
g准备并提交所需文件给成立机构;
h注册猜祥证书的收据(州法院登记册) - KRS;
i在税务机关登记(NIP);
j增值税号码收据,税务识别号码增值税欧盟证书;
k注册社会保险基金(ZUS);
l在统计部门登记和REGON号码收据;
m法律咨询;
n公司刻章;
p12个月的法定地址(虚拟办公室)
公司注册时间20工作日左右
2.一个董事股东AML即可,管理委员会至少一个人有1年以上的经验
3.必须要有护照,POA 公证认证我们做
4.无犯罪记录
5.需要简单的商业计划书
牌照申请时间:新申请时间为2-3个月左右,收购1个月左右