Question

银行卡流水异常,被派出所询问

Answer 1

法律分析：1、本人或近亲属参与了刑事犯罪活动，银行卡账户涉嫌系赃款的

2、参与过虚拟货币/区块链交易的，进行投资行为的

3、银行卡账户与网络赌博平台有资金进出往来的，或购买违法网络彩票的

4、从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项的

5、通过非官方渠道进行过换汇行为的

6、收到其他陌生第三方汇款的

7、卡主收到熟人资金，但由于汇款人银行卡被冻结而受到牵连的

8、其他特殊情况，比如：参与过传销资金盘等资金进出等各类情况

法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》 第二百零五条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。