别人用我的银行卡去洗黑钱,我会怎么样

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简单说金融
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2021-11-02 · 日常在线分享金融知识
简单说金融
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首先,你要明白洗钱的定义是把非法获得的钱变成正常的钱。
1.如果使用你的信用卡洗钱的人参与到银行或去地下银行,警察不会知道,更不用说找到你,但是如果他们在一家大银行洗钱(很有可能,因为他们在寻找别人的信用卡洗钱,这证明他们意识到了这个问题),然后被银行发现(因为某个用户的银行卡收到了一笔无法解释的大额转账,银行会知道的),然后报警,警察肯定会找到你。
2.如果警察找到你,他们可能会认为你是同谋。为什么用“也许”,因为这是一个案例,你知道他们用你的信用卡洗钱吗,还是你不知道?你现在知道了,但你一开始不知道。所以你不会被判为同谋,你会被判为内部人,但最重要的是,如果你仔细听,如果你拿了他们的800元是有利可图的。
3.如果你可以肯定,你的信用卡是由你的朋友洗钱对于其他人,那么你应该快去警察局澄清此事,交钱,报告你的同学,你会一无所有,也许警察会再次找到你,但是你如果你等待警察找到你,你将不得不承担刑事责任,因为你知道有人拿你的卡去洗钱,而你是有利可图的,你还只有18岁,你的未来是光明的。
4.银行向法院提起诉讼,胜诉后,如果在履行期间没有履行法院的判决,就可以向法院申请执行。法院接受执行时,依法查询债务人名下的财产、车辆、有价证券、保证金;如果没有可以以其他名义执行的财产,并拒绝履行法院的生效判决,就会出现逾期偿还等负面信息记录。在个人信用报告中,限制高消费和出入境,甚至有可能受到司法拘留。在能够拒绝执行的情况下,怀疑拒绝执行判决或定罪的。
拓展资料:
目前常见的洗黑钱方法有五种:
一是赌场洗黑钱;
第二:艺术品拍卖;
第三:服务业虚假交易;
第四:保险洗黑钱。
1. 洗黑钱者可以购买证券、房地产、高端消费品(汽车、钻石、古董等)、银票保险单等,然后出售或转手,达到洗黑钱的目的。
2. 洗黑钱者可以从事货币走私,直接将现金运往国外储存。
3.使用双重发票洗黑钱。例如,某批货物的实际价值只有60万美元,但却以100万美元的价格出售。当发票中的实际价值60万美元入账时,40万美元被冲掉了。
天仁密销
2020-04-29 广告
行卡被别人洗黑钱了之后,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件,将需要的资料备齐,配合调查处理,确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案。 银行卡安全房管技巧: ●信... 点击进入详情页
本回答由天仁密销提供
钻诚投资担保有限公司
2018-06-29
钻诚投资担保有限公司
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有责任;
明知道对方在洗黑钱,还不加以阻拦,反而助长他人的恶端;
用本人的身份证办理的银行卡进行交易,万一警察查出来,直接找与银行卡有关系的人;
若借用银行卡进行对他人造成财产流失,那么持卡人本人要承担法律责任
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四季如春2018

2018-03-29 · TA获得超过5836个赞
知道大有可为答主
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当然有责任了。
第一 那是用你身份证办理的银行卡。有着直接关系。第二 你明知道他是在做坏事 你还给他用 而且都不阻止 并且包庇。
最好把银行卡拿过来。不出事倒没什么。一旦出事 你怎样都托不了干系
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昂语苼tn
2018-03-29 · TA获得超过935个赞
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同伙
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