Question

保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。

Answer 1

保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。

A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明。

B.一是可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；三是为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。(正确答案)

C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。