微信收款码给别人,帮他一天收了13万,一天给了我200,这算洗钱吗

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虫虫爱教育
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推荐于2020-09-04 · 专注教育的虫虫
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算不算洗钱需要看钱是否合法,如果是黑钱的话,这就是洗钱,需要受到法律的制裁。还有就是微信收款码不能随便给他人。


洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转账,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制,金融机关会将一定金额(通常由法律规定)以上的交易呈报主管机关。

为了逃避监视,其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的账户,这些账户彼此互不相关,之后再透过汇款、开立支票等等方式转入犯罪者的名下,由于每笔交易的金额不大,而且往往还透过跨国方式交易,甚至利用某些国家或地区可以开设保密账户或公司之便。



扩展资料:

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

参考资料来源:百度百科-洗钱罪

参考资料来源:百度百科-洗钱

球场风云
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2020-02-17 · 球场风云
球场风云
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这种行为不能笼统的算是洗钱,但要向公安机关进行咨询。

只要提供个人支付账户的收款二维码,每天就可以获得200元的“兼职”报酬。当心,这是罪犯的陷阱,2019年11月广州海珠警方打掉一个以招聘兼职为幌子,利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,团伙成员中很多都是年轻人,甚至是在校学生。

如今,用扫二维码替代传统的收款方式,已成了公众不可或缺的首选。二维码收款的便捷功能,让一些不法之徒嗅到了其中的“洗钱”商机。

不少骗子以给付一定报酬的许诺,打着招聘网络平台“兼职者”的幌子,诱使他人出租个人二维码,然后在出租者不知情的情况下。

将出租者二维码中的支付账户提供给被诈骗事主扫码转账,帮助自己完成“洗钱”。对此,二维码出租者必须擦亮眼睛,否则就可能让自己成为“洗钱”的帮凶,而被追究法律责任。

个人出租的二维码沦为骗子的“洗钱”工具,虽然直接缘于骗子的演技太出色而让出租者不明就里,但最关键的恐怕还是监管乏力。

当前,我国对二维码的监管基本还是一片空白,生成的二维码既没有办法溯源,也没有管理机构提供认证。

由于二维码是一种用肉眼无法识别的信息技术,出租者一般很难对出租后的二维码是否用于正当方面进行准确判断,当出租者不能准确判定二维码出租后的正当用途时,不让二维码沦为骗子的“洗钱”工具,唯有监管发力才是上策。

扩展资料:

二维码出租者时刻绷紧风险意识防线,也是防止二维码沦为“洗钱”工具的有效选项。出租二维码虽然能挣得一定报酬,但“福兮祸所伏”,出租者应认识到租借者背后不可告人的目的。

特别是面对骗子“出租二维码可轻松挣钱”的许诺,更应保持“天上不会掉馅饼”的警惕。出租者只有保持高度警觉。

骗子利用租借的二维码实施“洗钱”的企图才不会得逞。须知,“苍蝇不叮无缝的蛋”,始终是防范诈骗伎俩的有效手段之一

参考资料来源:人民网—莫让出租二维码 沦为“洗钱”工具

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逍遥观人生
2019-12-21 · 格局有多大,世界就有多大。
逍遥观人生
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微信收款码给别人,帮他一天收了13万,一天给报酬200,有可能是洗钱
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董太漂亮
高粉答主

2019-12-21 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
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你这个应该是属于洗钱类的,非法犯罪行为,如果你害怕的话,就及时的去派出所投案完自守
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法律工作119
2018-11-26 · TA获得超过3709个赞
知道大有可为答主
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如果别人是违法所得
你这是洗 钱,
犯罪的人,小心,别这样办理
本回答被网友采纳
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