Question

如何识别外汇骗子公司

Answer 1

提供几点辨别真假的窍门，供大家参考。
1.零手续费跨境汇款
因为是代理境外的外汇经纪公司，所以都需要在境外开户，这就涉及了将资金转到境外专用交易账户。大家都知道从银行向境外汇款手续烦琐，而且费用不低。如果开户的代理公司承诺以后的资金往来不收手续费，那么大家就要小心了。代理商虽然可以有一些优惠措施，例如首次汇款免费，这有可能，但是如果承诺终生免费，那么肯定有猫腻。而且我们往境外汇款都是英文名字，如果代理公司让你往一个中文账户上汇款，则是骗子无疑。因为境外账号与境内银联开头数字不一样，银联的号码都是622开头的，所以如果是这类账号，那更可以肯定这是个骗子，而且还是一个不高明的骗子，至少得用个万事达或者VISA卡才能骗得过一般人嘛。
2.承诺返点
有些代理公司为了吸引客户开户，经常搞一些营销活动，一般的都是诸如开户赠现金，或者承诺返点，每完成一定量的交易会给投资者一定的返还手续费之类的。这种活动确实有，但是经纪公司的钱也不是白来的，不会平白无故赠现金;返还手续费可以有，但是如果比例过高，大家也要小心了。现在的骗子公司都是利用人们贪小便宜的心理，骗取大量资金转到指定账户，然后卷钱走人。这种案例很常见，而且公安机关也不好追查。有些公司甚至让客户带着钱去他们公司，很可能会发生明抢的犯罪行为。所以大家一定要在开户之前打听好公司的口碑，先去看看再说。同时，很多正规的代理公司也因为这种情况而烦恼不已，开户前往往要先跟客户证明自己不是骗子，所以他们的生意也不太好做。但毕竟邪不压正，好的代理公司都是靠投资者的口口相传的。
3.注意细节
有些骗子公司并不专业，只要是略有常识的人都能识破，比如既然代理关系就要有个证明吧。有些证明做得很唬人，我们需要看看它的图章是不是真的，是不是电脑制作的。因为我国规定不允许开办这项业务，所以开办公司也大多顶着其他金融服务的名义，这些都是有情可原的，但是如果连个营业执照都没有，那就是骗子无疑了，而且绝对不能相信复印件。另外，一些骗子公司的老板会亲自上阵，我们可以通过他的举止言行、穿着打扮看出他是不是个骗子，当然这需要大家的眼力。比如，一个老板用着山寨手机，跟一个客户胡吹八擂半天，你就可以基本判断他是个骗子。尤其是那种一堆人围着一个客户七嘴八舌，而且处处恭维的，大家更要小心，因为有些时候真的就是几十个人在骗一个人。

Answer 2

如何辨别真假外汇
现在很多资金盘打着外汇的旗号不断发展会员，而且以高盈利，高市场回报来诱惑客户。由于中国市并未对外汇市场真的开放，又没有监管机构，所以很多人对外汇并不了解，很多公司都把外汇宣传成未来发展机遇。其实外汇仅仅是在股票与期货之间更公平而且。国与国之前的货币兑换不受大资金与庄家操控，交易环境相对公平。并不是像一些公司宣传的那样。外汇仅仅供个人操作，全凭的是技术。由于很多劵商加了杠杆，所以盈利与风险也是相对的。
如何辨别真假外汇
一、监管机构
查看劵商是否国际一类监管机构监管，分别：1、英国金融市场行为监管局，简称为FCA。2、美国全国期货协会，简称为NFA。3、澳大利亚监管机构ASIC。如果受其中机构监管，在各自官网是可以查到的，直接登录百度搜索，如果是英文不懂的，可以用翻译软件。如果其它国家监管，基本来说风险极高，因为一个劵商想发展，不会不去大机构监管。
二、入金渠道
自从去年国家取销了第三方支付入金，现在入金方式只有两种最常用的。一是电汇：通过境外账户进行入金，此方法比较麻烦，一是费用高，二是出金必需原渠道出金。所以国内很少选用。二是数字货币入金，通过购买USDT币入金，在劵商平台进行购买USDT币，通常系统会匹配有USDT的人，他们会帮助入金，相当于承兑商。
假的平台入金方式：银联入金、第三方支付、购买虚拟币等。收款人对方是中国某公司。开过公司的都知道，资金打入公司后，公司需要销项税进行抵扣，根本无法帮助入金。如果解释说在国外有贸易来往或者说有境外账户，可税务还是要查资金去向与销项税。此方法解释不通。如果是虚拟币入金，通常是在平台直接购买的虚拟币，等于把钱直接打给了平台。黑平台通常把钱直接打入中国自己的某公司，放入自己的口袋。
三、出金方式
正常出金是由客户直接在劵商平台进行提款，通常需要2-4天，资金通过换成USDT币原路返回。
黑平台出金：通常需要给平台进行申请，在前期出金相对快，有的当天就能到，到了有定资金量的时候，通常会越来越慢，直到平台跑路。
四、账户资金
正常客户入金后，是打入劵商的托管银行的隔离账户，钱是专款专用，劵商无权力动，钱只能用于汇市与出金。
黑平台：通常黑平台没有这个环节，有的平台以分消费者利润为由直接扣除，而正常的情况下这个钱是不能动的，唯一解释是钱根本没有在托管银行的隔离账户，在平台自己手中。
五、交易手续费与隔夜费
正常做外汇是10万美金一手，而我们现在用了是1000美 金一手，我这里提正常的100杠杆，也有更高的。也就是说，每做就手，劵商、清算银行、外汇银行监、各国央行与投资银行一共给垫资99000美金，之所以垫资的目的就是收手续费，如果单子当天没成交，他会根据垫资金额多少收取不同的隔夜费。
黑平台：没有手续费与隔夜费，如果你用模拟账户平台登录也是没有这两项费用的，也就是说单子根本没有进入汇市，只是虚拟交易。
六、关于AB仓
正常的外汇没有AB仓，所谓的AB仓是劵商MM级别的，又叫做市商，他们有资金池，他们有自己的分析师，能与反向购买顾客单子，他们分析行银，根据客户的交易习惯，把专业的操盘手的单子直接推上汇市，不专业的单子自己购买。这种做法在国外是合法的。
黑平台：信誉仓、余额仓、双仓、增金等在正常外汇市是不存大的，只是给消费者解释更安全或者盈利更高等。
七、交易过程
正常平台交易是时时交易，买进到卖出需要时间与情况判断还有盈利的心里价位，整个过程是时时可以看到的。
黑平台：没有交易过程，只后交接过后的结果。还有的平台双仓反向购买，分别设定止盈点与止损点，等一个爆仓另一个盈利。首先需要大的行情直线波动才能形成，还要有好的扑抓行情的时间能力。反过来说如果真有这能力，单向购买就行了，何必双仓反向购买。另外如果到了一个仓的爆仓点没有到止盈点，行情突然发生变化怎么办？正常的结果是双爆仓。
八、平台盈利分润
正常外汇本金与盈利资金没有人能动的了，除非自己提出来给别人。
黑平台：直接可以到盈利，能动盈利就能动本金，说明资金没有安全性，可以简单说，所有能直接分客户利润的平台都是黑平台，钱根据就不在托管银行，也没有隔离，而是在平台口袋。
九、本地公司本地监管
正常外汇劵商为了自己的信任度与安全性，尽可能找三大监管最严格的机构监管，不管公司在哪个国家，都要求高级别监管。
黑平台：监管机构是监管劵商，而不是监管某平台，也可以解释为，我们开公司，工商、税务、公安、商务商、经信局也都在监管我们呢。而很多国家是没有监管资格的。很多平台宣传时常常说很多监管部门在监管，反过来说有什么用？
十、为何平台总盈利这样平台不就亏了
人的心里是看到开始先试试，然后在大资金进入，自己盈利了就会发展人，越来越多的资金进入，平台也会持续发展。平台分拨利润越少，经营时间也会越长，如果分的利润过多，平台寿命也就越短。中国就是不缺人。
十一、平台给保证、签订保底合同等
首先平台跑路了难到国去打国际官司？简单说有谁见过公司老板？

Answer 3

国内运行的外汇平台都是不合规的 亏损资金追回 只要存在明显的违规行为 有明显的诱导行为 不管你是操作的什么平台 只要你的平台在运行 都是有把握追回的