Question

如何有效的打击电信网络诈骗犯罪？

Answer 1

我了解过的一些反诈成功的例子：
上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件，杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长，被点名抽调至专案组，赴东南亚某国办案。
　　当专案组到达诈骗窝点时，那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在，诈骗团伙在当地的关系网盘根错节，警方稍有动静，对方即得到消息并作鸟兽散。
　　杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来，逐条分析、查证。
　　后来，当这伙人陆续回国后，这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终，20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。
　　此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。
　　39岁的杨文卿从警18年，现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿，并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”，是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。
　　他运用大数据、云计算等智慧手段，逐步健全完善反诈机制，打造浦东反诈专班，培养出一批青年反诈精英，被誉为浦东反诈的“定海神针”。
　　2019年2月，杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验，反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。
　　杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中，他带队抓获42名犯罪嫌疑人，逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。
　　2020年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。
　　陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。
　　这起案件的复杂情形非比寻常：环节太多，时间拉得长，骗子隐藏极深、目标明确，甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时，已深陷其中3个多月，先后“投资”2600余万元。
　　“有两条线可以挖：一条是信息流，一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后，很快作出判断。
　　有了杨文卿的统筹、布阵，短短1个月，这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份，共锁定以丁某为核心的“管理层”，以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人，成功止付252万元。
　　这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信，任诈骗手法再怎么“升级”，终归有源可溯、有据可考。
　　多年前，杨文卿带队破获了几个不起眼的小案，其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候，这类人不属于嫌疑人，没必要再查，但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果，他挖出了8个团伙，抓捕犯罪嫌疑人93名。
　　也就是从那时起，杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考：诈骗通过什么平台实施？谁提供的技术支撑？收钱的卡哪里来？供卡的是什么人？
　　2021年，让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案，最初也是个不起眼的小案，骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。
　　此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”，至于“大boss”，都隐藏得很深，或服务器在境外，或单线联系，一有风吹草动即“鞋底抹油”。
　　杨文卿听取情况汇报后，指导徒弟去挖技术这条线，接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后，相关“灰黑产业链”统统现形。
　　2021年4月至7月，浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕，捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个，抓获犯罪嫌疑人740余名。
　　在杨文卿和反诈团队的努力下，2021年，浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%，破案同比上升120%，抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。