Question

当前电信网络诈骗的现状

Answer 1

现状是1、发案数、损失数不断攀升。2019年立案145起，被骗金额520余万；2020 年立案289起，被骗金额1400余万元；2021年1至9月，立案291起，损失2033.56余万元，案件数量和被骗金额都在持续上升。

2、日益增长的电诈案件与办案民警的数量比例不符。电信网络诈骗特点是一种典型的非接触式犯罪（犯罪人与被害人不见面，甚至共同犯罪人都不见面），突破了传统犯罪的时空、地域、国别和法律限制，办案人员的在侦办电诈案件花费的精力也远大于传统的一般案件，面对日益增长的电诈案件，警力侦查力度越显不够。

3、“两卡”犯罪问题仍然突出。国务院联席办每月根据电话卡、银行卡开卡线索情况统计，并对在全国排名前20的重点地市进行通报。我省赣州、吉安、九江已经被通报，我市虽然未被通报过，但是今年以来涉及湘东区开户的涉案两卡线索仍多达326条。

4、涉诈人员群体大。目前，湘东共有涉诈重点人员521人，涉诈前科人员231人、高危人员42人、部推高危人员78人、涉“两卡”人员16人、长风2号行动“断流”核查人员102人（第三类人员31人、第四人员71人），缅北回流人员52人；根据公安部10月6日下发数据，滞留缅北涉诈窝点湘东籍现存人员55人（重点人员数据一直在更新当中）。

5、电诈案件侦查破案难。近年来电信网络诈骗犯罪呈现出专业化、集团化特点，犯罪手段更新变化快，诈骗窝点多数位于境外。诈骗团伙组织严密，分工细致，改变了在固定地点作案的传统手法，而是改为携带手机、多卡宝等作案设备，采取打一枪换一个地方的流窜作案方式，很难做到及时快速打击。

6、资金查控难。犯罪嫌疑人在收到受害人的钱款项后往往在几分钟之内，就已经通过网上银行将受害人的钱转到两个、三个甚至上百个银行账户内，最后资金会进入“水房”、“境外赌博网站”或通过“车手”取现进行物理隔离，使得资金去向难以查清。随着科技发展，现在大部分受害人是通过嫌疑人提供的收款二维码进行扫码转账，而这些收款二维码已不在局限于腾讯与支付宝两家公司，出现了大量的第四方支付公司收款二维码。导致受案单位无法第一时间掌握具体涉案账号。无法及时开展紧急止付冻结等工作。

7、电子取证难。诈骗团伙使用的手机号、银行卡、微信、QQ多为临时使用，同时具备一定的反侦查手段使用“翻墙”躲避侦查，诈骗实施的程序部署在“云”端，或直接租用境外网络服务器，被发现或查处后即刻关闭服务器，导致公安机关很难提取并固定电子证据