Question

非法集资的识别方法

Answer 1

非法集资的识别方法主要判定集资情形，一般以下情形属于非法集资： 1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的； 2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的； 3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的； 4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的； 6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的； 7、在街头、商超发放广告的； 8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的； 10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。 《 刑法 》 第一百九十二条 非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下 有期徒刑 ，并处 罚金 ；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者 没收财产 。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。