Question

同一张银行卡频繁有资金进入会被监控吗

每个星期都有不同的少量资金进入，几个月后会大量资金支出

Answer 1

如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。

大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。

可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

详细如下：

1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；

4、企业日常收付与企业经营特点明显不符；

5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；

9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；

11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；

13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；

14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；

15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

注：以上的各类存款均向报告人民银行，报告后由司法机关和人民银行共同确定，哪些需要调查、哪些只是资料备份。

扩展资料：

金融机构对可疑支付做出举措：

1、金融机构在办理支付结算业务时，发现其客户有本办法第八条所列情形的，应记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》(格式见附表1)后进行报告。

2、金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。

参考资料来源：百度百科——可疑支付交易

Answer 2

如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。详细如下：
1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；
4.企业日常收付与企业经营特点明显不符；
5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；
14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
注：以上的各类存款均向报告人民银行，报告后由司法机关和人民银行共同确定，哪些需要调查、哪些只是资料备份。

Answer 3

如果是大额资金频繁进出，按常规银行都会进行监控的。

Answer 4

只要是正常的汇款转款,不会被监控

Answer 5

1，首先要明确一个数量，比如一天有多笔进出，或者是连续几个月有这样的情况。
2，还是要看金额的大小，比如银行对你个人不是很了解，但是你的账户随时有大量资金进入。
3，要是满足上面两种情况，你最大的可能是在洗钱。
建议找个熟悉的银行你生意业务的银行