广西隆盈天下已被证实涉嫌传销正在调查。
隆盈天下主体公司是广西隆盈营销策划有限公司，该公司曾因为未按规定提交年度报告信息和公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假而被列入经营异常名单，并且曾因违反税收管理规定而受到行政处罚。
扩展资料：
“有车就要加油！”“想做中石化、中石油的生意吗？”连日来，广东某公司在浙江省宁波、温州、台州等地设立分公司，召开新闻发布会宣传其“中油卡”的空中充值优惠套餐。
中石油浙江销售公司紧急发布公告称，从未与任何机构及其App系统开展代收款、代充值业务合作，也从未举办背离价值规律的优惠活动。中石化浙江石油公司外宣办主任张刚则透露近期一直忙于辟谣：中石化与“中油卡”没有任何关联，提醒公司900余万加油卡用户不要上当受骗。
据中国青年报·中青在线记者调查发现，“两桶油”与“李鬼”们在浙江市场的“过招”不是发一个辟谣公告那么简单。广东某公司也在社交媒体上组织了一篇有关“中油卡”的檄文予以反击。
“过去山寨加油卡在其他地区倒腾时我们觉得离得很远，这次‘中油卡’直扑浙江甬台温地区，让人感到前所未有的紧张。”中石油浙江销售公司加油站管理处处长姜志勇拿着“中油卡”温州分公司新闻发布会散发的宣传资料说。
在中石化慈溪市加油站营业厅，一名男子告诉一位女士，办好中石化加油卡后，在手机上下载一个App注册绑定加油卡，通过App充值1.5万元就可获得4000元优惠。营业厅工作人员提醒这名女士，不要轻信这类优惠活动。
据有关人士透露，“中油卡”自我宣称是“一个以互联网+能源+就业创业的大型综合创富平台，其会员既是消费者，也是市场推广者，从而实现大众化的就业、创业”。普通消费者用手机下载“中油卡”App必须输入手机号码、验证码以及上家介绍人的姓名、手机号码，经严格审核后才能注册登录。
“在宁波、温州、台州等地举行的新闻发布会也组织严密，没有邀请函与上线的介绍根本进不了现场。”有关人士说，“‘中油卡’介绍自己是人人创业、人人分销和三级分销，但其实际的经营模式与会员发展方式令人生疑。”
据介绍，中石化和中石油的门户网站、线下加油站网点充值平台都是开放的，客户只要付钱和提供个人信息就可以给汽车加油、开出正式发票。
“‘中油卡’根本不发卡，也不基于中石化的平台与系统运转，而是把业务模式寄生在中石化等正规加油卡上，另外拉一帮人马、搞一套系统到处扩张。”中石化浙江石油公司外宣办有关人员说，其实质就是让中石化、中石油来“背黑锅”。
中国青年报·中青在线记者在全国企业信用信息公示系统等平台查询获悉，“中油卡”在浙江台州等地的注册信息都为自然人成立的网络科技公司，企业经营范围中也没有成品油销售业务。“中油卡”在广东的总部工商执照营业范围内，主要是为俱乐部会员提供管理服务，润滑油、机油的销售等，根本不包含成品油。
对于“中油卡”承诺回馈会员充值的高额回报，中石化和中石油浙江公司相关业务部门表示“不可能”。其提供的汽油、柴油销售收入与成本数据显示，以“中油卡”承诺的会员空中充值1.5万元送4000元套餐为例，1.5万元能加2400多升汽油。
“两桶油”从炼油厂到零售环节，每吨汽油的毛收入被核定在750元左右、柴油为500多元/吨，减去加油站开发、人员工资、设备更新折旧和汽油柴油运输成本等，销售汽油纯利润不到200元/吨，柴油几乎是微利。到加油站加1升油就必须付1升油的钱，2400多升汽油、4000元的优惠空间，由谁来填补这个“窟窿”？
“两桶油”业务部门相关工作人员指出，山寨加油卡往往拿下家的钱补上家的差价，击鼓传花式不断发展新会员。还有的是当会员达到一定规模与资金额度，用投资其他领域的回报来补资金缺口，其中潜在的法律风险和资金风险很大。
近年来，随着互联网、社交媒体的快速发展，各类山寨加油卡花样百出，变成“小强”屡打不死。中石化浙江石油公司有关人士介绍，2012年该公司推出PC版官方网站，一些网络高手就仿制网页，链接“钓鱼”网站骗取客户的充值金。
微信公众号兴起后，有人就注册“石化科技”“为生活加油”微信号，宣称转发“‘油中感谢’大家一起来卡油”消息，就能免费获得200元中石化加油卡。一时间内，这条消息在朋友圈被疯狂转发，中石化宁波分公司加油卡客服热线不断接到客户电话，咨询和核实莫须有的预充油费返现金等问题。
随后，在浙江突然冒出个“中储油”卡，声称只要客户在中石化、中石油加油站加油、开发票，拍照片上传到App平台就按优惠额度返点。“中储油”卡没运转多长时间就倒闭了。现在浙江又杀出了一个“中油卡”。
中石化和中石油业务部门分析指出，一方面是汽车保有量大，成品油刚性需求旺盛。据公安部交管局统计，截至2015年年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。另一方面是，按照一辆车每周加油200元计算，一年就需1万多元油费，这成为不少有车一族的刚性开支。山寨加油卡优惠幅度大等正好迎合了老百姓日常开支中能省则省的心理。
“最重要的是违法成本低、难打击。”“两桶油”相关工作人员表示，即使中石化、中石油网点监控到市场有山寨加油卡，最多是发一个公开声明，甚至无法向警方报案。因为“谁受损害谁报案”，中石化、中石油不是直接受害者，不能向警方报案。
日前，中石化、中石油把“中油卡”在台州开业涉嫌虚假宣传等相关信息通报给台州市市场监督管理局。该局执法人员上门调查、取证后，行政责令其整改超出经营许可范围的行为。但有关人士向中国青年报·中青在线记者透露：“‘中油卡’发展会员空中充值的业务并没有因此停止。”
根据《禁止传销条例》第一章第七条下列行为，属于传销行为：
1、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
2、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。
3、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
扩展资料
传销参与人员的刑事责任：
刑法第224 条之一所规定的组织、领导传销活动罪，仅处罚组织者、领导者。那么，组织、领导者之外的参与传销的人员应当承担何种刑事责任呢？
可以肯定的是，就组织、领导传销活动罪而言，参与人员不承担刑事责任。“修正案（七）将传销活动的组织者、领导者作为组织、领导传销活动罪的犯罪主体，打击的重点。而对于一般的传销参与人员，他们既是违法者，又是受害者，可以给予行政处罚和教育。
这样，有利于彻底瓦解、摧毁传销组织，防止新的传销组织产生，打击范围也不会过大”。12 但是，这一解释只是说明了传销参与人员不成立组织、领导传销活动罪。问题是，当参与人员对其他人实施了诈骗等犯罪行为时，应当如何处理？对此应区分为两种类型。
首 先，就原始型传销活动而言，参与人员仍然可能构成非法经营罪；在传销活动同时触犯其他更重犯罪时，参与人员仍然可能构成其他更重犯罪。
因为非法经营罪的主 体并不限于组织者与领导者，参与人员都可能成为本罪主体；当参与人员与组织者、领导者具有共同故意与共同行为时，不仅符合非法经营罪的构成要件，而且符合 共同犯罪的成立条件。
其次，就诈骗型传销活动而言，参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪。一方面，受害者并不是阻却犯罪成立的事由，充其量仅构成酌情从宽处罚的量刑事由。例如，行为人违反交通运输法规，不仅造成他人伤亡，而且造成自己受伤，导致自己的机动车毁损的，并不影响其交通肇事罪的成立。
另一方面，认定参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪，能够维护刑法的公平正义性：组织者、领导者是诈骗犯罪的主犯，对参与人员可以作为诈骗犯罪的从犯乃至胁从犯处理。
当然，对于参与人员是否需要提起公诉和科处刑罚，则需要以宽严相济刑事政策为指导，以案件具体事实为根据做出适当决定。
参考资料：中国法治网-禁止传销条例
所以庞式骗局一般在吸金的过程，除非内部高层人员举报，否则如果还在一边吸金一边分红的过程，投资者(会员)很难有具体实证来检举的，即使你明明知道他是庞是骗局。
如果一开始要会员缴交或者投资一定金额的资金，那就是庞式骗局的一种，简单来说就是吸金，拿后面会员的投资金额去支付现有会员的红利，等会员扩张速度减缓，公司就跨了，投资本金都拿不回。
