Question

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些

Answer 1

基本要求：反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。