Question

我有一个客户小把美金从国外的账户转到国内，说叫我找一个在中国的美国人，把钱打到美国人...

我有一个客户小把美金从国外的账户转到国内，说叫我找一个在中国的美国人，把钱打到美国人的账户上，然后再取出来兑换成人民币，然后给美国人一部分佣金，给我一部分抽成，我想请问一下，这样做，合理吗？有风险吗？搞不懂客户要这样弄？数额不是特别大，也就是几万美金...求专业人士解答一下，我怕有洗钱风险啊，谢谢啦!!

Answer 1

写的好乱 只听明白一部分 以我的理解是这个样子的 本人人在欧洲
我们这里做外贸的 需要把大量现金汇往国内来订货 但中国人在国外基本上税务都报的很少 银行是和税务部门挂钩的 一旦汇款大量现金 税务部门就会查钱的来源 就会查到偷税漏税 所以一般汇款都不用自己的名字 就想用别人的名字去汇款 那么另外一个人一年往中国汇款也是有限制的 大约欧洲这边2W欧是没有关系 同样会给这个人好处费的 那么这个外贸公司会找很多人把钱汇往中国 如果这个中间人 汇往国内大量现金的话 就会被税务部门查到 起诉的罪名就是洗钱罪
其实我没有太理解你的意思 我分析一下 是不是这样的情况 比如美金是2W 你美国的这个客户不想汇款 而直接在中国提2w美金 需要你找一个 在中国的美国人 他在中国有现金 然后你的客户想在美国把2W美金和佣金直接给你找来的美国人在美国的亲戚或者朋友手里 再然后这个美国人确定亲戚收到这些现金 然后在中国把2W美金 存到美国客户在中国指定账户里 然后这个你找来的美国人在给你点佣金 交易结束 这样的话 应该没啥事~ 你赚钱的空间就在于多找些美国人 并且美国人想把现金汇往美国 然后又不想交汇款的费用 不交也就罢了 还可以赚钱 何乐不为呢 于是就和你双赢一下~ 写的太多了 不知道你有没有理解这个意思~

Answer 2

这的确不合理，不过中国外汇这一块还没开通什么服务，每次的转换的确需要不停转账，很恶心的，我以前做过一段时间外盘的外汇黄金，就是把人民币给转账过去，然后换成美元打入平台，等自己不想做的时候在把美元从平台出金出来，在换成人民币从国外转回来，很麻烦！

Answer 3

您好，请问需要美金吗？

Answer 4

几万有必要这样吗?

Answer 5

我也觉得好乱呀。建议再描述下，你这个基本上都没描述清楚。另外你这个资金并不是很大，途径很多的