Question

用股票洗钱 是怎么回事

Answer 1

一些犯罪分子投资了大量基金甚至专门成立多家投资公司，将诈骗来的资金用于投资证券。

犯罪分子通过各种投资进行洗钱。其最大特点是可以“边洗钱边燃闷态赚钱”。我国各种投资领域比较热，投资产品也很多，房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情，这也吸引了洗钱分子。

一些犯罪分子投资了大量房产、基金、分红型保险，甚至专门成立多家投资皮源公司，将诈骗来的资金用于投资房地产、证券、加油站、矿山、水电站等各种领域。

扩展资料

犯罪分子会成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董、基金、矿山、水电站等各种领域犯罪分子办理大量罩毁银行卡取现转移资金

央行副行长李东荣日前在反洗钱形势通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。

央行副行长李东荣在会上强调，要深刻认识当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，明确工作主线和方向，在反洗钱领域坚持风险为本原则，增强风险防范意识，全面深化反洗钱各项机制改革，修炼好内功，不断提升反洗钱工作的效率和水平。

参考资料来源：凤凰网--央行揭秘洗钱四大特征：丈夫受贿妻子洗钱成典型模式

Answer 2

众所周知：完成一次洗钱大体要经历三个阶段，第一是放置阶段，也就是说把赃钱放入金融机构如银行等；第二个阶段为分层阶段，也就是说将这笔钱通过银行的多次进行的转账行为掩盖原来的真实来源，进行分层处理；第三个阶段为整合阶段，也就是说将洗白的钱又重新用于投资或其它的领域中。而证券市场恰恰可以同时为其提供进口和出口，甚至在股票交易过程中可极为顺利地完成资金与股票的多次交易和转移，中国股市目前尚未实行股票实名制，从逻辑上讲，股票账户既然可以被庄轿袜家买来做庄，自然也可以成为犯罪分子的洗钱工具。
　　证券市场是犯罪分子洗钱的重要渠道，在国际上并不鲜见，值得警惕的是中国股市中有许多超级机构，他们利用手中的资本杠杆控股、参股大量上市公司，利用其中多如牛毛的子公司、孙公司甚至重孙公司之间的大量关联交易，操纵利润，一方面可以在母公司逃闭稿激税，另一方面也可以借机操纵股价牟取暴利，而做庄操纵股价的过程中也正给一些不法分子提供了借以洗钱的机会。
　　尽管中国资本市场目前还是一个相对封闭的市场，但还是有国际游资不时侵袭，而且不时会引发一些躁动，笔者虽无法断言国际游资中存在犯罪组织的黑钱，但这至少可以证明，我们的监管体系中存在着很大的漏洞。再以部分国人目前千方百计规避外汇管制热炒港股和在政策解禁以前进入到B股市场为例，说明热钱进出都是现实可行的。
　　就像反洗钱需要广泛国际合作的道理一样，国内各部门的通力合作对敬森反洗钱极为重要，无论哪一个部门存在漏洞都会使其他部门的努力功亏一篑。从这个意义上讲，实施股票实名制，最大限度地打压做庄空间应是当务之急。

Answer 3

这是犯法的，最好不要干哈

Answer 4

洗钱的手段真心千千万万呐！