Question

诈骗罪立案需要什么证据？

有人以办工作为名收了我8万块钱，结果一年多了工作没办，钱也不肯退我，现在连电话都不接了，后来别的朋友也在他那办过，都说他是骗子，因为是熟人当时就没有写收条，现在能立案吗？要是打官司能赢吗？要准备什么证据？我现在特别着急。希望专业人士给出宝贵可行的意见。

Answer 1

此人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，如果您手里有关于交钱办工作的这件事情的来往短信，或者您交钱时有人可以证明您可以去公安机关报案。

Answer 2

侦查取证工作是公安部门的法定职责，无须你准备什么证据。按照你所介绍，那人应该涉嫌犯罪，但是否构成犯罪应当经过侦查才能确定。你报警的话，公安部门应该受理，是否立案应以是否有犯罪事实需要追究刑事责任。你应该力所能及地提供有关证据（如钱是通过银行汇款的，可以提供），当然包括你的陈述。还有，应动员其他被害者一起报警。

追问

收钱时，那人强烈要求要付现，没有银行往来。我还有有朋友也是在他那里办的，时间上和我差不多，但是他的钱已经私下要回来了，他作证还有效吗？另外麻烦告知我现在能收集的证据还有什么？非常感谢！

追答

你朋友虽然要回了钱，但如对方的犯罪主观方面是以非法占有为目的，照样构成犯罪，所以作证有用。刑事诉讼法规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。现在可以收集的证据可以是其他知情者的证言（包括旁观者、是否给你找过工作等情况）、犯罪嫌疑人的供述、视听资料、电子数据（录音、录像等）。当然，诈骗犯罪的证据较难获取和固定，特别是光靠言词证据来认定的案件。

Answer 3

《刑法》第二百六十六条规定诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，诈骗数额达到3000元以上的，诈骗未遂，情节严重的，公安机关应视其情节予以立案。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：

1.以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任。

2.数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

拓展资料：

诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。

根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：

1.个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。

2.个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

3.个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。

Answer 4

法院审判诈骗，移交经侦可以不立案吗？

Answer 5

三箱红酒被拿不付款了怎么办？