金融机构应履行哪些反洗钱义务

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匿名用户
推荐于2016-01-22
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金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:
(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
匿名用户
2013-09-05
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“了解你的客户,了解你客户的业务”这是银监会对金融机构的监管要求,因此反洗钱也被赋予了这样的义务。反洗钱具体业务又是人民银行管理的,要求金融机构对同一账户频繁大额转账、大额提现等业务进行甄别,按照账户管理规定,注明资金用途,并向反洗钱系统上传数据
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