Question

人民银行开展反洗钱现场检查有哪些方式

Answer 1

　中国人民银行对下列金融机构执行规定的行为进行现场检查：
　　（一）金融机构总部；
　　（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。
　　第八条　中国人民银行分支机构对下列金融机构执行规定的行为进行现场检查：
　　（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；
　　（二）上级行授权其现场检查的金融机构。
　　第九条　上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。
　　第十条　中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。