Question

河南新财富集团实控人，是怎样实现资金套现的？

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Answer 1

此人是通过向银行借贷实现资金套现。

总体来说，新财富实控人是向银行借贷实现了资金套现。这一步是最关键一步，因为实现了从无到有。假如不存在资金，也就不存在资金套现这个问题了。具体来说，这个实控人一共用了3个办法套现：首先向恒丰银行借款，然后是资金挪用，最后利用自己公司把钱洗白了。以下将详细讲解这三点：

1、该实控人是通过向恒丰银行借款实现资金套现：该实控人集团下有一个建高速公路工程，于是实控人以此为理由向恒丰银行借款35亿。最终也签订了借款合同。实际上这个工程并不满足借款标准，但是恒丰银行董事长被实控人收买了，最终就签了35亿合同。最后恒丰银行董事长也因此被执行死刑。这样，35亿就到了实控人手里，下一步就是把这些钱套现，洗成自己财富。

2、该实控人通过资金挪用实现了资金套现：该实控人把钱弄到手之后并没有老老实实修高速公路，而是把钱挪用走了，然后把钱借给了很多小银行，让小银行去放贷，小银行得到了一笔资金可以放贷，那自然非常开心，因为放贷可以盈利。这些小银行得到了一点蝇头小利之后，万万没有想到被这位实控人狠狠坑了一把。

3、该实控人通过公司借贷实现了资金套现：实控人把钱给了小银行之后，就操纵几十家影子公司疯狂借贷。这几十家影子公司有一个共同点，虽然法人或大股东不是实控人，但是实控人幕后控制一切。这样表面上来看，影子公司和实控人毫无关系了。这些影子公司不仅贷出了35亿，甚至更多。于是这样钱都落到了实控人腰包，表面上看，钱都洗白了。

Answer 2

通过很多银行股权来实现抵押，然后卖这些银行的股权实现套现。

Answer 3

有可能是套取资金放高利贷，然后去获得更多的利益，不管怎么样他的这种行为都是非常无耻的，应该受到法律的严惩。

Answer 4

让银行的股权成为抵押贷款的主体，然后就会通过这些股权套现。