Question

银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗？如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问

Answer 1

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，但是一天1万是不会监管的。

扩展资料:

注意事项
1、输入密码时注意用手遮挡，如果发现ATM机的密码防护罩和入卡防护槽有异常情况，为了安全起见，不要使用，同时立即告知银行；
2、为防范假ATM机的情况，客户应尽量选择有显著标识的自助银行，在银行的录像监控下使用ATM机；
3、最好将银行卡和身份证分开存放，不要将银行卡转借他人，不要随意泄露银行卡卡号及密码；
4、刷卡消费时，不要让银行卡离开视线范围，留意收银员的刷卡次数，拿到签购单及卡片时，核对签购单上的金额是否正确，是否为本人的卡片；
5、开通手机短信服务，随时掌握账户变动情况，一旦发现异常交易，马上致电银行进行挂失；
6、如果怀疑资金被盗，应立即拨打银行客服电话，并对银行卡账户及时进行挂失。
7、银行卡不要和手机、电视、音响、微波炉等磁场强的电器放在一起，最好放的远一些。多张银行卡、存折也不要放在一起。
8、卡与卡之间尽量用纸片隔开，起到间隔作用。
9、可使用专门的银行卡卡套或防磁卡包。

同一银行开卡不能超4张
2015年12月，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》规定，自2016年1月1日起，同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过4张（不含社保类卡）。同时，《通知》还规定“同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过3张。代理开立的借记卡，需代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可使用。”
《通知》还要求，针对已经拥有超过4张借记卡的客户，银行要主动与客户联系核查，发现非本人意愿办理的，应中止服务。

Answer 2

每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的，银行账面上有来路，银行不会专门去查，但对你有怀疑时会向公安举报。
如果日后取大额资金（如30万） 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途，超过1万元要求你出示身份证，如果你不是做贼心虚，这都是正常操作。如果你是老年人，银行会嘱咐你注意安全，或派保安护送。

Answer 3

银行卡每天进账一万元，不会被银行查的。但长期下去数额太大时可能会被监控。取几十万银行也不会管你

Answer 4

银行一般不查，但是可能公安和税务会查，月进账35万需要按45%的税率纳税。如果资金来源不明，可能会涉及洗钱或者诈骗的嫌疑，这种情况公安会查的。不要为了小利把自己送进监狱，慎之慎之。

Answer 5

应该没事。正常的生意周转。这个是没有问题的。别太担心。查也不怕。资金来得正当。有什么好怕的是不是。