个人银行流水超过多少会被监控

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#热议# 生活中有哪些实用的心理学知识？

杜晓霞
2022-03-24 · 公司事务,侵权纠纷

知道大有可为答主

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个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况，监控机构会进行上报。一般来说，短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控，普通的大额转账则不会被监控

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